KEWAJIBAN PELAPORAN ATAS TRANSAKSI MENCURIGAKAN OLEH BANK UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

ANGGI PUSPITA W, 030610279 (2011) KEWAJIBAN PELAPORAN ATAS TRANSAKSI MENCURIGAKAN OLEH BANK UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-anggipuspi-17573-fh2471-k.pdf

Download (304kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-anggipuspi-14732-fh24710.pdf
Restricted to Registered users only

Download (925kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) semakin mendapat perhatian dari semua pihak terutama para ahli hukum dan ekonomi mengingat akibat yang ditimbulkannya sangat merugikan baik bagi negara dan masyarakat. Semua negara saat ini sudah berusaha untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencucian uang di negaranya dan mulai menerapkan rezim anti pencucian uang. Salah satu cara yang digunakan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang adalah menerapkan prinsip Know Your Customer untuk Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan. Kewajiban pelaporan sudah menjadi ketentuan dalam hukum positif Indonesia dengan diundangkannya dengan UU No 15 Tahun 2002 jo. UU No 23 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mewajibkan bagi seluruh PJK dan pengurus atau pegawainya untuk melaporkan adanya transaksi mencurigakan kepada PPATK dan menjaga kerahasiaan laporan tersebut. Kewajiban tersebut diikuti dengan adanya sanksi pidana yang akan dijatuhkan bagi pihak yang melanggar baik itu bagi bank maupu pengurus atau pegawainya. Adanya sanksi pidana tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan dan ketentuan yang terkait lainnya adalah sesuatu gak yang sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 247 / 10 Ang k
Uncontrolled Keywords: MONEY LAUNDERING; BANK
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1094-1096 Loan of money
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ANGGI PUSPITA W, 030610279UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorToetik Rahayuningsih, ,S.H.,M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Hatra Iswara
Date Deposited: 01 Apr 2011 12:00
Last Modified: 04 Sep 2016 15:18
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11859
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item