KEWAJIBAN PELAPORAN OLEH PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

UMI KULSUM, 031011012 (2014) KEWAJIBAN PELAPORAN OLEH PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (165kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (912kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kewajiban pelaporan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam Penyedia barang dan/atau jasa diatur dalam Pasal 27Undangundang Nomor 8 tahun 2010. Dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 kewajiban pelaporan wajib dilaksanakan oleh Penyedia barang dan/atau jasa bertransaksi dengan pengguna jasa yang nilai transaksi keuangannya paling sedikit atau setara Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bentuk Kewajiban Pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa yakni dengan melaporkan transaksi dengan pengguna jasa yang bernilai paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 4.1.2 Sanksi pidana maupun denda dapat diterapkan kepadaPenyedia barang dan/atau jasa yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK, hal ini sebagaimana diatir dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain Sanksi pidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010Penyedia barang dan/atau jasa juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak melakukan kewajiban pelaporan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 21/14 Kul k
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana Pencucian Uang
Subjects: K Law
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsEmail
UMI KULSUM, 031011012UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorTOETIK RAHAYUNINGSIH, Dr. S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Dwi Marina
Date Deposited: 10 Feb 2014 12:00
Last Modified: 02 Aug 2016 10:20
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/12663
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item