Toetik Rahayuningsih, - and Kocsrianti, - and Astuti", - (2010) Analisis Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. Laporan Penelitian. LEMBAGA PENELITIAN, SURABAYA. (Unpublished)

Text 2022_03_24_08_18_39.pdf Download (3MB)

Abstract

Upaya memerangi tindak pidana pencucian uang diawali dengan diundangkannya UU No. IS Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(UU TPPU). PPATK merupakan Lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang dalam rangka pemberantasan tindale pidana pencucian uang di Indonesia. Dua tugas 'damanya yaitu: mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan bukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asaI (predicate crimes). UU TPPU menciptakan kewajiban pelaporan yang harus disampaikan kepada PPATK, yaitu: l.Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, 2. Laporan Transwi Tunai sejumlah Rp 500.000.000 dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu baD, 3. Laponm pembawaan uang tunai Ire dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia heropa rupiah sejmnlah seratus juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu harys melaporkan kepada Dirjen Bea Cukai.

Actions (login required)

View Item